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我州首起“辦POS機(jī)送大額信用卡”系列詐騙案告破

發(fā)布日期:2016-08-25  中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)

8月23日,經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的連續(xù)調(diào)查取證,建始縣公安局刑偵大隊(duì)輾轉(zhuǎn)建始、成都兩地10余次,成功偵破我州首起辦POS機(jī)送大額信用卡系列詐騙案。涉及北京、天津、湖北等30個(gè)省市區(qū)受害人4000余人,其中我州建始縣有13人被騙。

截至目前,通過(guò)公安部督辦,已收到全國(guó)協(xié)查500余份,抓獲涉案嫌疑人10名,其中批準(zhǔn)逮捕3名,刑事拘留7名,網(wǎng)上追逃23名。

好心辦壞事,

13人被騙致親朋反目

今年5月24日,建始縣業(yè)州鎮(zhèn)居民宋某到建始縣公安局刑偵大隊(duì)報(bào)案稱,今年2月,一位自稱是銀聯(lián)商務(wù)中心工作人員的女子通過(guò)微信(微信號(hào)為wanylm521)聯(lián)系到他,該女子聲稱能給他辦POS機(jī)送大額信用卡,只需要交納3800元的保證金,成功辦理pos機(jī)后會(huì)全額退還3800元保證金。信以為真的宋某按該女子的提示一一辦理。最終,POS機(jī)成功安裝并能正常使用,但保證金至今未退還,信用卡也未辦理成功,但該女子從此失去了聯(lián)系。

通過(guò)宋某介紹,有12人以同樣方式被騙,總涉案金額3萬(wàn)余元。而這12人全是經(jīng)宋某的親朋好友,因沒(méi)收到3800元保證金,他們紛紛埋怨宋某缺良心、坑害親朋。

來(lái)刑偵大隊(duì)報(bào)案的宋某有苦說(shuō)不出,據(jù)其講述,只用交納3800元保證金就可以免費(fèi)辦理POS機(jī),本來(lái)以為攤上了好事,想讓周圍的親朋也“沾沾光”,才介紹他們也參加,沒(méi)想到好心辦了壞事,現(xiàn)在搞得親朋反目,相見(jiàn)紅眼。“成都銀聯(lián)商務(wù)中心”、wanylm521的微信號(hào)成了調(diào)查此案的僅有線索。通過(guò)前期準(zhǔn)備,建始縣公安局刑偵大隊(duì)3名民警前往成都調(diào)查此案。

狡兔三窟,

12天調(diào)查終讓疑犯“現(xiàn)形”

6月7日,建始縣公安局刑偵大隊(duì)3名民警前往成都對(duì)宋某等13人被詐騙一案進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查初期,剛接觸到該公司時(shí),狡猾的公司老板聶某以其姐姐、父親均在公安部門上班為誘餌,要公司的“業(yè)務(wù)骨干”相信他的能力,并且強(qiáng)調(diào)只要按照他說(shuō)的做,湖北公安拿他們沒(méi)有辦法,該公司上下達(dá)成了攻守同盟。

在刑偵大隊(duì)民警與wanylm521的微信用戶李某接觸之前,聶某要求李某刪掉手機(jī)內(nèi)所有同事的電話,不許李某與公司其他同事聯(lián)系,事前編好說(shuō)辭,模糊偵查視線。同時(shí),刪掉公司重要資料(員工資料、財(cái)物報(bào)表、培訓(xùn)視頻、收支賬單等)、遣散公司原有的QQ業(yè)務(wù)工作群,且告知公司員工都不上班,具體時(shí)間待定。案件偵破工作一度陷入僵局。

6月12日,民警第5次與李某接觸,通過(guò)斗智斗勇,李某最終交代受聶某等指使的相關(guān)情況。案件取得突破性進(jìn)展后,民警前往成都順豐速運(yùn)公司調(diào)取與聶某往來(lái)的賬戶資料,到聶某所持銀行卡開(kāi)戶行中國(guó)建設(shè)銀行貝森路支行調(diào)取聶某開(kāi)戶資料及銀行流水信息佐證。

6月17日,相關(guān)證據(jù)已齊備,建始縣公安局依法對(duì)劉某、王某、李某開(kāi)具刑事拘留證,讓人唏噓的是,就在開(kāi)出拘留證的前幾個(gè)小時(shí),聶某將受害人宋某的3萬(wàn)余元打到宋某的賬戶,并打電話給民警想“私了”。法網(wǎng)恢恢,疏而不漏,6月17日20時(shí)許,刑偵大隊(duì)城區(qū)中隊(duì)除值班民警外全體奔赴成都市金沙派出所,與先期偵查的3名民警會(huì)合,連夜將3名犯罪嫌疑人安全押回。

犯罪嫌疑人“一鍋端”后,

牽出全國(guó)4000余受害人

通過(guò)調(diào)查得知,聶某所開(kāi)的詐騙公司為成都瑞銀付科技有限公司。經(jīng)查證,2015年6、7月份,聶某與季某成立該公司,招攬劉某、王某、李某等30多名電話業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員冒充銀聯(lián)商務(wù)中心工作人員給客戶打電話,告知客戶交納保證金辦理POS機(jī)同時(shí)能為客戶通過(guò)特殊渠道辦理大額信用卡,通過(guò)虛假的宣傳來(lái)吸引客戶辦理POS機(jī),達(dá)到客戶交納辦理POS機(jī)的押金(保證金)的目的,最終以各種理由不退還保證金,并且信用卡根本無(wú)法辦理,如果客戶一再糾纏,業(yè)務(wù)員便以各種理由推脫直至不接客戶電話、不回客戶信息。

到案后,劉某、王某、李某3人如實(shí)供述了相關(guān)詐騙情況。經(jīng)3人辨認(rèn),目前已上網(wǎng)追逃相關(guān)業(yè)務(wù)員23名,抓獲網(wǎng)上逃犯7名。同時(shí)通過(guò)公安部下發(fā)《關(guān)于對(duì)湖北省恩施州聶某、季某團(tuán)伙系列詐騙案開(kāi)展核案取證及移交案件材料工作的通知》,查證到全國(guó)涉及北京、天津等30個(gè)省市區(qū)受害人4000余人,目前已收到各地相關(guān)證據(jù)材料500余份。

目前,案件相關(guān)取證工作正在加緊進(jìn)行,兩名主犯聶某、季某正在抓緊捉拿歸案中,案件其他涉案人員正在查證中。

 

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