多人團(tuán)伙用偽造的銀行卡通過(guò)POS機(jī)提現(xiàn)，3個(gè)月時(shí)間在國(guó)內(nèi)各地多次作案，涉案金額750萬(wàn)余元。經(jīng)天津一家銀行報(bào)案，河西警方順藤摸瓜將該團(tuán)伙抓獲。昨日，河西區(qū)法院公開(kāi)開(kāi)庭審理此案：12名被告人中，8人涉嫌用偽造銀行卡刷錢(qián)犯有信用卡詐騙罪，3人犯有洗錢(qián)罪，1人犯有非法經(jīng)營(yíng)罪。

第二被告人孫某是東北人，1980年生人，大專(zhuān)文化，和妻子共同經(jīng)營(yíng)一家注冊(cè)資金500萬(wàn)元的公司，孫某任法定代表人。昨日庭審過(guò)程中，他對(duì)指控事實(shí)基本認(rèn)可，但認(rèn)為自己犯的是洗錢(qián)罪，而非信用卡詐騙罪。其供稱，他在網(wǎng)上發(fā)出信用卡套現(xiàn)信息，聯(lián)系中介購(gòu)買(mǎi)pos機(jī)，要求即時(shí)秒到賬，幫客戶把不合法的錢(qián)洗白。他起初不知道卡是怎么來(lái)的，同伙(本案第一被告人)閆某提出干洗錢(qián)業(yè)務(wù)，他就同意了。“后來(lái)從他們的對(duì)話中才推斷出卡是偽造的。”刷出的錢(qián)，直接由POS機(jī)轉(zhuǎn)入兩張母卡，再轉(zhuǎn)入117張銀行卡。這些卡是孫某以“每張200元”的價(jià)格“收”來(lái)的。按“提現(xiàn)”數(shù)額四六分成，“最初雇人取現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)費(fèi)用太高，還總少錢(qián)，后來(lái)開(kāi)始用自己人。”據(jù)了解，孫某所說(shuō)的自己人全是網(wǎng)上結(jié)識(shí)的，通常三兩人一伙，“老大”帶著“馬仔”，團(tuán)伙間分工明確，有負(fù)責(zé)提供POS機(jī)的，有負(fù)責(zé)在租來(lái)的車(chē)或房間內(nèi)刷卡的，有負(fù)責(zé)到銀行ATM機(jī)提現(xiàn)的。

公訴機(jī)關(guān)指控，2015年5月-8月，8名被告人以使用POS機(jī)盜刷“偽卡”的方式全部或部分參與信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額共計(jì)人民幣750萬(wàn)余元，并按比例進(jìn)行分成。昨日庭審中，孫某提出，自己被抓后，曾協(xié)助河西警方抓獲其他犯罪嫌疑人，具有重大立功表現(xiàn)。鑒于此，本案將擇日繼續(xù)開(kāi)庭審理。