多人團(tuán)伙用偽造的銀行卡通過POS機(jī)提現(xiàn)，3個月時間在國內(nèi)各地多次作案，涉案金額750萬余元。經(jīng)天津一家銀行報案，河西警方順藤摸瓜將該團(tuán)伙抓獲。昨日，河西區(qū)法院公開開庭審理此案：12名被告人中，8人涉嫌用偽造銀行卡刷錢犯有信用卡詐騙罪，3人犯有洗錢罪，1人犯有非法經(jīng)營罪。

第二被告人孫某是東北人，1980年生人，大專文化，和妻子共同經(jīng)營一家注冊資金500萬元的公司，孫某任法定代表人。昨日庭審過程中，他對指控事實(shí)基本認(rèn)可，但認(rèn)為自己犯的是洗錢罪，而非信用卡詐騙罪。其供稱，他在網(wǎng)上發(fā)出信用卡套現(xiàn)信息，聯(lián)系中介購買pos機(jī)，要求即時秒到賬，幫客戶把不合法的錢洗白。他起初不知道卡是怎么來的，同伙(本案第一被告人)閆某提出干洗錢業(yè)務(wù)，他就同意了。“后來從他們的對話中才推斷出卡是偽造的。”刷出的錢，直接由POS機(jī)轉(zhuǎn)入兩張母卡，再轉(zhuǎn)入117張銀行卡。這些卡是孫某以“每張200元”的價格“收”來的。按“提現(xiàn)”數(shù)額四六分成，“最初雇人取現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)費(fèi)用太高，還總少錢，后來開始用自己人。”據(jù)了解，孫某所說的自己人全是網(wǎng)上結(jié)識的，通常三兩人一伙，“老大”帶著“馬仔”，團(tuán)伙間分工明確，有負(fù)責(zé)提供POS機(jī)的，有負(fù)責(zé)在租來的車或房間內(nèi)刷卡的，有負(fù)責(zé)到銀行ATM機(jī)提現(xiàn)的。

公訴機(jī)關(guān)指控，2015年5月-8月，8名被告人以使用POS機(jī)盜刷“偽卡”的方式全部或部分參與信用卡詐騙活動，數(shù)額共計人民幣750萬余元，并按比例進(jìn)行分成。昨日庭審中，孫某提出，自己被抓后，曾協(xié)助河西警方抓獲其他犯罪嫌疑人，具有重大立功表現(xiàn)。鑒于此，本案將擇日繼續(xù)開庭審理。