圖為警方查獲的養(yǎng)卡信用卡156張。
通過pos機刷卡消費、規(guī)避銀行利息和手續(xù)費、變相從事信用卡取現(xiàn)業(yè)務……10月20日，湖北荊門市公安局通報，該局破獲一起利用pos機刷卡套現(xiàn)涉案金額達3.5億元的特大非法經(jīng)營罪案，查獲作案工具POS機具10余部、電腦主機2臺、銀行卡150余張、網(wǎng)銀U盾6個。
2016年4月，中國人民銀行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索：2014年12月至2015年8月，荊門萬邦貿(mào)易有限責任公司商戶pos機發(fā)生交易504筆，交易金額5900余萬元，在發(fā)生交易后資金由pos機劃入再立即轉(zhuǎn)出，該行為觸發(fā)反洗錢監(jiān)測模型，要求公安機關(guān)查處。
圖為警方查獲的pos機養(yǎng)卡套現(xiàn)簽購單44卷?！?br />
荊門市公安局經(jīng)偵部門迅速受理該線索，經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)該反洗錢線索為利用商戶POS機套現(xiàn)行為，嫌疑人為荊門萬邦公司實際控制人周某某，經(jīng)營數(shù)額高達上億元。2016年4月25日，荊門警方對此案立案偵查。
2016年5月19日，專班民警根據(jù)偵查情況展開收網(wǎng)行動，在荊門金寧小區(qū)將犯罪嫌疑人周某某抓獲，同步對其非法經(jīng)營場所進行搜查，抓獲周某、徐某某等全部涉案嫌疑人，現(xiàn)場查獲POS機具10余部、銀行卡150余張。
圖為警方查獲的作案使用的POS機具?！?br />
經(jīng)突審，犯罪嫌疑人周某某及公司員工對非法經(jīng)營的事實供認不諱。2013年8月以來，犯罪嫌疑人周某某先后以租用的掇刀區(qū)南京路某小區(qū)居民樓及自有房屋作為萬邦貿(mào)易有限責任公司經(jīng)營場所，通過刊登廣告、發(fā)放業(yè)務名片等方式公開承攬信用卡套現(xiàn)、代為還款(養(yǎng)卡)業(yè)務，先后雇傭周某、徐某某進行套現(xiàn)、養(yǎng)卡業(yè)務操作，利用50余部銷售點終端機具(POS機)以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡，從中收取刷卡金額0.5%-0.8%的手續(xù)費牟利135萬，非法經(jīng)營數(shù)額達3.5億元。
目前，該案還在進一步辦理中。
