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荊門警方破獲pos機非法套現(xiàn)案 涉案金額3.5億

發(fā)布日期:2016-10-21  中國POS機網(wǎng)
 

圖為警方查獲的養(yǎng)卡信用卡156張。 
通過pos機刷卡消費、規(guī)避銀行利息和手續(xù)費、變相從事信用卡取現(xiàn)業(yè)務……10月20日,湖北荊門市公安局通報,該局破獲一起利用pos機刷卡套現(xiàn)涉案金額達3.5億元的特大非法經(jīng)營罪案,查獲作案工具POS機具10余部、電腦主機2臺、銀行卡150余張、網(wǎng)銀U盾6個。
 
2016年4月,中國人民銀行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索:2014年12月至2015年8月,荊門萬邦貿(mào)易有限責任公司商戶pos機發(fā)生交易504筆,交易金額5900余萬元,在發(fā)生交易后資金由pos機劃入再立即轉(zhuǎn)出,該行為觸發(fā)反洗錢監(jiān)測模型,要求公安機關(guān)查處。
 
  圖為警方查獲的pos機養(yǎng)卡套現(xiàn)簽購單44卷?!?br />
荊門市公安局經(jīng)偵部門迅速受理該線索,經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)該反洗錢線索為利用商戶POS機套現(xiàn)行為,嫌疑人為荊門萬邦公司實際控制人周某某,經(jīng)營數(shù)額高達上億元。2016年4月25日,荊門警方對此案立案偵查。

2016年5月19日,專班民警根據(jù)偵查情況展開收網(wǎng)行動,在荊門金寧小區(qū)將犯罪嫌疑人周某某抓獲,同步對其非法經(jīng)營場所進行搜查,抓獲周某、徐某某等全部涉案嫌疑人,現(xiàn)場查獲POS機具10余部、銀行卡150余張。
  圖為警方查獲的作案使用的POS機具?!?br />
經(jīng)突審,犯罪嫌疑人周某某及公司員工對非法經(jīng)營的事實供認不諱。2013年8月以來,犯罪嫌疑人周某某先后以租用的掇刀區(qū)南京路某小區(qū)居民樓及自有房屋作為萬邦貿(mào)易有限責任公司經(jīng)營場所,通過刊登廣告、發(fā)放業(yè)務名片等方式公開承攬信用卡套現(xiàn)、代為還款(養(yǎng)卡)業(yè)務,先后雇傭周某、徐某某進行套現(xiàn)、養(yǎng)卡業(yè)務操作,利用50余部銷售點終端機具(POS機)以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡,從中收取刷卡金額0.5%-0.8%的手續(xù)費牟利135萬,非法經(jīng)營數(shù)額達3.5億元。

目前,該案還在進一步辦理中。
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