親朋好友幫刷pos機卻頻頻被騙
2016年6月20日，一自稱“張解放”的男子在肥城找人讓其幫忙發(fā)“代辦信用卡、代辦POS機”的宣傳單，此時，被害人劉某、李某和林某等人因經(jīng)營店鋪的需要通過發(fā)放的宣傳單主動聯(lián)系了“張解放”，并讓其幫忙辦理POS機。“張解放”先后以低價給劉某等人辦理了七臺POS機，劉某等人看到實惠后，認(rèn)為“張解放”關(guān)系廣，希望其幫忙辦理大額信用卡。
為了獲取交易流水，劉某等人聯(lián)系了多名親友在辦理的POS機上刷卡消費。半個月后，“張解放”以交易流水不足為由將所有POS機收回。7月19日，劉某等人均發(fā)現(xiàn)自己隨身攜帶的銀行卡在未經(jīng)自己操作的情況下被盜刷，而之前使用該POS機刷過銀行卡的幾十人在7月19日銀行卡內(nèi)現(xiàn)金均被盜刷，金額達(dá)10萬余元，劉某等人立即報案。
頂風(fēng)冒雨連續(xù)作戰(zhàn)頻傳捷報
鑒于案情較大，肥城市公安局立即成立專案組展開偵查，經(jīng)查詢，被刷現(xiàn)金均在7月19日的一商戶POS機盜刷，而賬面顯示僅有一條商戶編號，沒有其他信息，專案組民警經(jīng)過多方查詢，最終確定該POS機的安裝地點是江蘇省無錫市的一處加油站，且該資金經(jīng)過多次流轉(zhuǎn)最終都存入了趙某、詹某等人賬戶并在福建省福州市多家銀行提現(xiàn)。
專案組民警通過調(diào)取監(jiān)控、精心研判，刻畫出了在肥城發(fā)放POS機的幾名嫌疑人的活動軌跡，然后多次輾轉(zhuǎn)北京、福州、無錫、鄭州等地，調(diào)取大量銀行交易記錄、視頻監(jiān)控等資料，成功鎖定犯罪嫌疑人薛某。
由于犯罪嫌疑人具有較強的反偵查能力，抓捕過程困難重重。9月2日，專案組民警趕赴福州市，經(jīng)過兩天兩夜的連續(xù)蹲守，在詹某與趙某、郭某接頭時，將其三人當(dāng)場抓獲。三人到案后，供述了受人指使進行取款的事實，同時，根據(jù)其供述，民警獲悉了另外兩名犯罪嫌疑人的身份信息，民警連續(xù)作戰(zhàn)，此時正值臺風(fēng)夾雜暴雨來襲，眼看路面積水沒及腰身，但是為了不放棄每一個有可能記錄下嫌疑人身影的視頻，民警硬是冒著大雨趟水找了三條街，連夜將倪某、林某抓獲歸案。
隨后專案組民警一鼓作氣，克服案件涉及地域廣、涉案人員眾多、案情復(fù)雜的困難，先后趕赴福建寧德、湖南長沙、山西太原、河北石家莊，河南周口，陜西西安等地，將犯罪嫌疑人陳某、廖某、楊某等人抓獲歸案。并在濟寧警方的配合下將主要犯罪嫌疑人薛某抓獲歸案。
無處遁形，多行不義罪難逃
10名犯罪嫌疑人到案后，如實供述了自己的犯罪事實。
經(jīng)查，2016年以來，犯罪嫌疑人薛某預(yù)謀實施信用卡詐騙，并于7月份通過肥城的中介找發(fā)放“代辦信用卡、代辦POS機”宣傳單，被害人劉某等人通過發(fā)放的宣傳單聯(lián)系薛某辦理POS機安裝，薛某將帶有盜取銀行卡信息功能“模塊”的POS機給劉某等人安裝后，讓其用銀行卡刷POS機進行交易，獲取了劉某等人的銀行卡信息后，薛某伙同楊某冒用劉某等人的身份，通過“即時到賬POS機”盜刷了劉某等24人的銀行卡內(nèi)的資金，涉案金額共計10余萬元，并用這種方式在吉林、山西、河南、四川、黑龍江、山東等地累計作案200余起，涉案金額達(dá)上千萬元。
薛某冬、楊某通過陳某、廖某等人為其提取電信詐騙的贓款，并承諾給陳某等人好處費，陳某、廖某為獲取私利，在明知其所提取的錢款是信用卡等金融犯罪所得的情況下，仍糾集倪某、林某、詹某等人，通過提供銀行賬戶及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)等方式取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，多次進行贓款轉(zhuǎn)移，并從中獲得提取好處費。
