近日，民生銀行(600016,股吧)西安分行通過啟動警銀聯(lián)動機制，及時報送涉案線索，協(xié)助警方成功破獲“11·6特大銀行卡盜刷案”，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及新型違法犯罪工作作出重要貢獻。
今年10月，民生銀行西安分行先后發(fā)生利用本行pos機盜刷他行客戶資金、疑似欺詐交易的事件。事件發(fā)生后，該行保持對案件及異常情況的高度敏感性，及時了解有關(guān)情況，第一時間將涉案線索報至西安市反詐騙中心。通過分析研判，市公安局成立專案組偵查案件，該行積極配合公安機關(guān)辦案，迅速收集涉案人員信息與交易情況，多次赴外調(diào)查，確保相關(guān)資料的完整性和可靠性。
專案組通過查詢嫌疑人辦理的POS機所綁定的銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，2016年10月25日22時至23時，該POS機在短時間內(nèi)發(fā)生多筆大額交易，待資金到賬后又迅速通過網(wǎng)銀渠道向工行等多家銀行的98個賬號進行轉(zhuǎn)賬，資金短時間內(nèi)在廣東省廣州市、中山市的12個ATM機上被全部取走。通過對其網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址及取款地線路進行細致分析，專案組最終鎖定熊某有重大作案嫌疑。經(jīng)嚴密布控，在鐵路公安處的配合下，涉案嫌疑人熊某成功被抓捕歸案。
經(jīng)工作，警方查明一個涉及四川、河南、廣東、陜西等地的跨省職業(yè)犯罪團伙，該團伙在全國多個省市非法復(fù)制他人銀行卡，使用違規(guī)辦理的POS機盜刷受害人銀行卡內(nèi)資金，再由“車手”在各省市地區(qū)的銀行ATM機上將贓款取走，共涉全國盜刷銀行卡案件200多起，涉案金額達2000余萬元。
今年10月，民生銀行西安分行先后發(fā)生利用本行pos機盜刷他行客戶資金、疑似欺詐交易的事件。事件發(fā)生后，該行保持對案件及異常情況的高度敏感性，及時了解有關(guān)情況，第一時間將涉案線索報至西安市反詐騙中心。通過分析研判，市公安局成立專案組偵查案件，該行積極配合公安機關(guān)辦案，迅速收集涉案人員信息與交易情況，多次赴外調(diào)查，確保相關(guān)資料的完整性和可靠性。
專案組通過查詢嫌疑人辦理的POS機所綁定的銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，2016年10月25日22時至23時，該POS機在短時間內(nèi)發(fā)生多筆大額交易，待資金到賬后又迅速通過網(wǎng)銀渠道向工行等多家銀行的98個賬號進行轉(zhuǎn)賬，資金短時間內(nèi)在廣東省廣州市、中山市的12個ATM機上被全部取走。通過對其網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址及取款地線路進行細致分析，專案組最終鎖定熊某有重大作案嫌疑。經(jīng)嚴密布控，在鐵路公安處的配合下，涉案嫌疑人熊某成功被抓捕歸案。
經(jīng)工作，警方查明一個涉及四川、河南、廣東、陜西等地的跨省職業(yè)犯罪團伙，該團伙在全國多個省市非法復(fù)制他人銀行卡，使用違規(guī)辦理的POS機盜刷受害人銀行卡內(nèi)資金，再由“車手”在各省市地區(qū)的銀行ATM機上將贓款取走，共涉全國盜刷銀行卡案件200多起，涉案金額達2000余萬元。
