將詐騙團(tuán)伙騙來的黑錢，通過POS機(jī)消費(fèi)及銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)至多張銀行卡，取出現(xiàn)金轉(zhuǎn)交詐騙團(tuán)伙。近日，奉賢區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪將犯罪嫌疑人馮某等4人批捕。
2016年11月21日，吳先生QQ彈出消息說他中了二等獎(jiǎng)，他隨即就在網(wǎng)站上填了下個(gè)人信息。過了兩天，吳先生接到一通電話，稱因沒有按時(shí)支付保證金領(lǐng)取獎(jiǎng)品，現(xiàn)已經(jīng)被對方告到法院，想和解的話需支付5500元。吳先生于是通過農(nóng)行給對方轉(zhuǎn)了5500元。轉(zhuǎn)好后，對方又稱還需支付6000元的稅。此時(shí)，吳先生發(fā)現(xiàn)自己受騙了，11月24日至奉賢公安報(bào)案。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)閱銀行監(jiān)控，查詢吳先生錢款去向，民警于12月19日在海南?？谑袑⒎缸锵右扇笋T某、戈某抓獲。
據(jù)馮某交代，他原本專門代理手刷pos機(jī)，后認(rèn)識(shí)詐騙團(tuán)伙的發(fā)哥（在逃），開始合作。詐騙團(tuán)伙將搞來的銀行卡給馮某，卡里會(huì)進(jìn)來黑錢，馮某、戈某等人就通過自己的POS機(jī)將錢刷到自己及朋友的銀行卡上，再通過銀行卡將現(xiàn)金取出。馮某稱幫詐騙團(tuán)伙套現(xiàn)35萬元，其中發(fā)哥提成4%，馮某、戈某拿2%，倆人負(fù)責(zé)提供POS機(jī)并將黑錢多次轉(zhuǎn)出，蒙某、洪某各拿1%，倆人負(fù)責(zé)記賬與聯(lián)系發(fā)哥。
馮某等4人明知是詐騙團(tuán)伙的黑錢，仍采用POS機(jī)轉(zhuǎn)賬的方式幫助他人套現(xiàn)。近日，奉賢區(qū)檢察院依法以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對4人批準(zhǔn)逮捕。
