近日,峽山鄭公派出所民警在日常工作中發(fā)現(xiàn),太保莊街道辦事處新興村村民高某所經(jīng)營的摩托車店中,擺放著將近20臺pos機,民警對此產(chǎn)生懷疑。經(jīng)過審查,于當日立案偵查。
原來,從2016年1月份以來,犯罪嫌疑人高某在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準、未取得支付業(yè)務(wù)許可的情況下,從他人手中辦理共計17臺pos機,并通過微信等對外宣稱可以幫他人提高信用卡額度,且可以為他人信用卡提供套現(xiàn)還款業(yè)務(wù),并按照套現(xiàn)金額1%的比例向他人收取手續(xù)費。
后來,犯罪嫌疑人高某利用POS機虛構(gòu)交易,進行非法套現(xiàn)信用卡活動,共涉及信用卡236張,涉及商戶名稱63家,套現(xiàn)金額達8628352.37元,從中獲得收入4萬多元。在高某家查獲簽購單多帶,民警經(jīng)過兩周的信息統(tǒng)計,銀行交易信息多達上萬條,最終獲取了犯罪證據(jù)。
犯罪嫌疑人高某在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準、未取得支付業(yè)務(wù)許可的情況下,非法套現(xiàn),收取高額手續(xù)費,且套現(xiàn)金額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五之規(guī)定,涉嫌非法經(jīng)營罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十九條、第八十五條之規(guī)定,特提請批準逮捕。